[董事会]贵州百灵:关于第四届董事会第三十七次会议决议的公告

时间:2019年04月15日 20:52:09 中财网


证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2019-037



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第四届董事会第三十七次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届董事会第三十七次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于
2019年4月4日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。


2、本次董事会于2019年4月15日上午10:00在公司三楼会议
室以现场结合通讯方式召开。


3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9
人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。


4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人
员列席了本次董事会。


5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》及相关法规的规定。




二、董事会会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《关于收购重庆海扶医疗科技股份有限公司部
分股份的议案》;


公司董事会同意公司拟以自有资金16,500万元收购珠海市横琴
中证泰兴投资管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的重庆海扶医疗科
技股份有限公司28,737,800股股份,收购后公司将占重庆海扶医疗
科技股份有限公司总股本的15.79%。


本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审
议。


公司《关于收购重庆海扶医疗科技股份有限公司部分股份的公
告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。




议案二、审议通过《关于对外投资暨签订<投资协议书>的议案》。


公司董事会同意公司与四川华西健康科技有限公司、陈俐娟就
“靶向小分子药物治疗自身免疫性疾病”项目针对FLT3、JAKi和
VEGF的多靶点抑制剂的开发投资设立成都赜灵生物医药科技有限
公司(名称以工商行政管理部门核准为准),并签订《投资协议书》,
成都赜灵生物医药科技有限公司注册资本为6,667万元人民币,公司
拟出资货币3,667万元人民币,占 55 %股份,四川华西健康科技有
限公司、陈俐娟共同以“靶向小分子药物治疗自身免疫性疾病”项目
的非专利技术成果按评估价作价3,000万元人民币出资,占45 %股
份,其中四川华西健康科技有限公司占4.5 %股份,陈俐娟占40.5%
股份。


本次交易属于董事会审批权限范围事项,无须提交股东大会审


议。


公司《关于对外投资暨签订<投资协议书>的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


表决结果:同意9人,反对0人,弃权0人,获得通过。




三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。




特此公告。




贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2019年4月15日


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