[董事会]三泰控股:第五届董事会第十四次会议决议公告

时间:2019年04月15日 20:55:47 中财网


证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-034

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成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。






一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四
次会议通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出,会议于2019年4月15日
上午9:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。


二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

同意补选宋华梅女士(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事,同
时,增补宋华梅女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满。


补选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不得超过公司董事总数的二分之一。


独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司同日在
指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。



三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


特此公告。






成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日








附:宋华梅简历



宋华梅,女,出生于 1984 年10月,本科学历,中国国籍,无其他国家或
地区居留权。曾担任四川富临运业集团股份有限公司证券事务代表、证券部副经
理,2011 年进入公司工作,曾任公司证券事务代表、证券部经理。现任公司副
总经理兼董事会秘书。截止目前,宋华梅女士持有公司股份407,450股,占公司
股份总数的0.03%。


宋华梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经
公司查询,宋华梅女士不属于“失信被执行人”。其任职资格符合担任上市公司董
事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。



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