[股东会]三泰控股:关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

时间:2019年04月15日 20:55:50 中财网


}~S(JJPTL4N`I`({EE$IVU5
证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2019-035



成都三泰控股集团股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。










经2019年4月3日召开的成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第
五届董事会第十三次会议审议通过,公司定于2019年4月26日召开2018年年度股东
大会。公司已于2019年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2018年年度股东大
会的通知》。


2019年4月15日,公司董事会收到控股股东、实际控制人补建先生以书面形式提
交的《关于增加2018年年度股东大会临时提案的函》,函件具体内容为提议公司董事会
在公司2018年年度股东大会审议事项中增加《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》。以上提案已经公司于2019年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议通
过,具体内容详见公司于2019年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。


经核查,截止本公告披露日,公司控股股东、实际控制人补建先生持有公司股份
351,994,386股,占公司总股本的25.54%,具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公
司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,
并有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年
年度股东大会审议。


除上述增加临时提案事项外,本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不


变。现将变动后的2018年年度股东大会补充通知公告如下:

一、本次股东大会的基本情况

经2019年4月3日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过,公司定于2019
年4月26日召开2018年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

(一) 会议届次:2018年年度股东大会
(二) 会议召集人:公司第五届董事会
(三) 会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,决定
召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

(四) 会议召开时间


(1)现场会议时间:2019年4月26日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019年4月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019
年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。


(五) 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式


(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他
人出席现场会议。


(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方
式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择
其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


(六) 股权登记日:2019年4月22日



(七) 会议出席对象


1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2019年4月22日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。


(八) 会议地点:公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园
区蜀西路42号C1栋)。



二、会议审议议题

1、 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2、 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、 《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6、 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7、 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》


公司独立董事陈宏民、吴越、罗宏将在本次年度股东大会上进行述职。


以上议案1、议案2及议案4至议案6已经公司第五届董事会第十三次会议审议通
过,议案7已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。议案1、议案3至议案6已
经公司第五届监事会第六次会议审议通过。上述议案的具体内容详见公司于2019年4
月4日和4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。


本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。


中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。



三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案:除累积投票提案外的所有提案



非累积投票提案

1.00

《关于2018年年度报告及摘要的议案》



2.00

《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》



3.00

《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》



4.00

《关于<2018年度财务决算报告>的议案》



5.00

《关于<2018年度利润分配预案>的议案》



6.00

《关于<2019年度财务预算报告>的议案》



7.00

《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》





四、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账
户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法
定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月23日
下午18:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的股东应在会
前提交原件,不接受电话登记;

5、现场参会登记时间:2019年4月23日上午9:00-12:00,下午13:30-18:00;

6、现场参会登记地点:四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。


五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。


六、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。



2、联系方式

联系地址:四川省成都市金牛区蜀西路42号 邮编:610091

联系人:宋华梅、宋晓霞

电话:028-62825222 传真:028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。


七、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议;
2、第五届董事会第十四次会议决议;
3、第五届监事会第六次会议决议。



特此通知。






成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日


附件一:

参加网络投票的具体操作流程



本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络
投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码:362312,投票简称:“三泰投票”。

2、对非累积投票议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。



在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


(二)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年4月26日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月26日(现场股东大会结束当日)
下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网



投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




附件二

成都三泰控股集团股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书



兹委托_____________先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团
股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权;没有明确投票指示的,
授权由受托人按自己的意见投票。




委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码/营业执照号:

委托人股东帐户:

委托人持股数:

委托人持股性质:



受托人(签名):

受托人身份证号码:

对审议事项投票的指示:

提案编


表决议案名称

备注

表决结果

该列打勾
的栏目可
以投票










100

总议案:除累积投票提案外的所有提案









非累积投票提案









1.00

《关于2018年年度报告及摘要的议案》









2.00

《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》









3.00

《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》









4.00

《关于<2018年度财务决算报告>的议案》









5.00

《关于<2018年度利润分配预案>的议案》









6.00

《关于<2019年度财务预算报告>的议案》









7.00

《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》











填表说明:表决前,请在股东或受托人签名栏签名;表决时,请在相应的“同意”、“反
对”、“弃权”下面的方框中打“√”,每项均为单选,多选无效。




委托日期: 年 月 日


  中财网
各版头条
pop up description layer