[董事会]三泰控股:独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

时间:2019年04月15日 20:55:53 中财网


成都三泰控股集团股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十四次会议

相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规
则》及《独立董事工作制度》等有关规定,作为成都三泰控股集团股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,基于独立、客观判断的原则,我们审查了公司第五届董
事会第十四次会议审议的《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,基于独立判
断,现发表独立意见如下:

一、关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见

我们认真审核了公司董事会提供的董事候选人宋华梅女士的职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料后,基于独立判断的立场,发表如下意见:

1、本次推荐的第五届董事会非独立董事候选人宋华梅女士未有《公司法》第一
百四十六条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的现象,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职
责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


2、本次补选第五届董事会董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定,表决程序合法、有效。


我们同意补选宋华梅女士为公司第五届董事会非独立董事,本事项尚需提交公司
股东大会审议。


(以下无正文,为独立董事意见签署页)


(本页无正文,为独立董事意见签署页)





独立董事(签字):







陈宏民:





吴 越:





罗 宏:







二〇一五年七月二十八日









二〇一九年四月十五日








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