[股东会]招商证券:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

时间:2019年06月12日 16:56:37 中财网


证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2019- 049



招商证券股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年6月28日

3. 股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600999

招商证券

2019/6/21





二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:中国人民人寿保险股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2019年5月10日公告了股东大会召开通知,持有4.98%股份的股
东中国人民人寿保险股份有限公司,在2019年6月11日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。



3. 临时提案的具体内容

中国人民人寿保险股份有限公司提议公司2018年年度股东大会增加第11
项议案:《关于选举王文先生为非执行董事的议案》,主要内容为:

因工作变动原因,公司董事陈志刚先生向公司董事会申请辞去招商证券股份
有限公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委
员职务。


根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等的规定,经股东单位推荐,
并经公司第六届董事会第二十一次会议审议,现提请股东大会选举王文先生为公
司第六届董事会非执行董事。


王文先生的证券公司董事任职资格尚待证券监管机构批准。


王文先生简历详见附件1。




三、 除了上述增加临时提案外,于2019年5月10日公告的原股东大会通知
事项不变

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年6月28日 10点

召开地点:深圳博林圣海伦酒店

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月28日

至2019年6月28日


采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东及H股股东

非累积投票议案

1

公司2018年度董事会工作报告



2

公司2018年度监事会工作报告



3

公司独立董事2018年度述职报告



4

公司2018年年度报告



5

关于公司2018年度财务决算报告的议案



6

关于公司2018年度利润分配的议案



7

关于公司2019年度自营投资额度的议案



8

关于聘请公司2019年度审计机构的议案



9.00

关于公司2019年度预计日常关联交易的议案



9.01

预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易



9.02

预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的
日常关联交易



9.03

预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易



9.04

预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易



9.05

预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易



9.06

预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制的其他
关联方发生的日常关联交易



9.07

预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民
健康保险股份有限公司、中国人民养老保险有限责
任公司、人保健康养老管理(广州)有限公司发生的
日常关联交易



9.08

预计与关联自然人发生的日常关联交易



9.09

与其他关联方发生的日常关联交易



10

关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案



11

关于选举王文先生为非执行董事的议案





1、 各议案已披露的时间和披露媒体



上述第1、3-10项议案经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,第
11项议案经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过;第2、4项议案经
公司第六届监事会第十二次会议审议通过。具体详见公司于2019年3月29
日、6月4日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn(以下简称“上交
所网站”)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及
3月28日、6月3日在香港联合交易所有限公司披露易网站
http://www.hkexnews.hk(以下简称“香港联交所披露易网站”)上发布的相
关公告。


本次股东大会的会议资料已于2019年6月6日、6月5日分别登载于上
交所网站和香港联交所披露易网站,补充临时提案后的股东大会会议资料(补
充版)与本公告同期在以上网站公告。




2、 特别决议议案:10




3、 对中小投资者单独计票的议案::6、8、9.00(9.01-9.09)、11




4、 涉及关联股东回避表决的议案:9.00


应回避表决的关联股东名称:深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投
资发展有限公司、Best Winner Investment Limited(回避议案9.02);中国远洋运
输有限公司、中远海运(广州)有限公司、深圳市三鼎油运贸易有限公司、COSCO
SHIPPING Financial Holdings Co., Limited(回避议案9.06);中国人民人寿保险股份
有限公司(回避议案9.07)。




特此公告。




招商证券股份有限公司董事会

2019年6月12日





附件1:本次临时提案的候选董事简历

附件2:授权委托书




附件1:本次临时提案的候选董事简历

王文先生,1969年7月生,中国国籍。


王先生拥有金融保险企业相关工作经验,其经验包括:自2017年7月起担
任中国人民人寿保险股份有限公司副总裁;自2017年1月起担任中国人民人寿
保险股份有限公司党委委员;分别自2017年2月、5月起兼任中美国际保险销
售服务有限责任公司党委书记、董事长;自2015年7月至2017年1月担任中国
人民人寿保险股份有限公司销售总监;自2005年4月至2017年1月先后担任中
国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司筹备组组长,党委副书记、副总经理
(主持工作),党委书记、总经理;自2001年1月至2005年4月先后担任中国
太平洋人寿保险股份有限公司北京市分公司总经理助理、副总经理;自1995年
8月至2001年1月先后担任中国太平洋保险公司北京市分公司人身险部经理助
理、副经理,国内业务部副经理,车险部经理。


王先生分别于1991年7月、2005年7月获得北京大学法学学士学位、法学
硕士学位。




王先生与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东(持股
10%以上的股东)无关联关系,未持有招商证券股票。王先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。





附件2:授权委托书

授权委托书

招商证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月28日
召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。




委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:



序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

公司2018年度董事会工作报告







2

公司2018年度监事会工作报告







3

公司独立董事2018年度述职报告







4

公司2018年年度报告







5

关于公司2018年度财务决算报告的议案







6

关于公司2018年度利润分配的议案







7

关于公司2019年度自营投资额度的议案







8

关于聘请公司2019年度审计机构的议案







9.00

关于公司2019年度预计日常关联交易的议案







9.01

预计与招商银行股份有限公司发生的日常关
联交易







9.02

预计与招商局集团有限公司及其控股子公司
发生的日常关联交易







9.03

预计与招商基金管理有限公司发生的日常关
联交易







9.04

预计与博时基金管理有限公司发生的日常关
联交易







9.05

预计与长城证券股份有限公司发生的日常关
联交易










序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

9.06

预计与中国远洋海运集团有限公司及其控制
的其他关联方发生的日常关联交易







9.07

预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中国
人民健康保险股份有限公司、中国人民养老保
险有限责任公司、人保健康养老管理(广州)有
限公司发生的日常关联交易







9.08

预计与关联自然人发生的日常关联交易







9.09

与其他关联方发生的日常关联交易







10

关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议








11

关于选举王文先生为非执行董事的议案













委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号(营业执照号): 受托人身份证号:



委托日期: 年 月 日



备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。



  中财网
各版头条
pop up description layer