美锦能源:八届三十四次董事会会议决议

时间:2019年09月11日 18:41:11 中财网
原标题:美锦能源:八届三十四次董事会会议决议公告


证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2019-061

山西美锦能源股份有限公司

八届三十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


一、 召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”或“美锦能源”)八届三十
四次董事会会议通知于2019年9月1日以通讯形式发出,会议于2019年9月11日以
通讯形式召开。本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事
9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会
议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,一致通过如下议案。


二、会议审议事项情况

1、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售
期解除限售条件成就的议案》;

2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期即将届满,解除限售
条件已经成就,符合可解除限售条件的激励对象人数为93人,可解除限售的限制
性股票数量为17,223,000股。根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授
权,公司董事会将按照《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定办理
解除限售事宜。


具体内容详见同日披露公告《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个限售期解除限售条件成就的公告》。


董事朱庆华、郑彩霞、梁钢明作为激励对象回避表决。


表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。


三、备查文件

1、本公司董事签字并加盖印章的八届三十四次董事会会议决议。


特此公告。


山西美锦能源股份有限公司董事会

2019年9月11日




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